FONTE SITE FOLHA ON LINE 12/08/2008 - 08h53 Receita investiga empresa no Rio que seria fachada para doleiros da Folha Online A Receita Federal está finalizando investigação sobre uma empresa do Rio que seria, na verdade, fachada para o trabalho de doleiros. A informação está na coluna Mônica Bergamo na Folha desta terça-feira. (CONFIRA ABAIXO) A íntegra da coluna está disponível para assinantes do UOL e do jornal. Centenas de pessoas e de empresas, do Rio e de São Paulo, já foram chamadas para dar explicações sobre a origem do dinheiro que transacionaram. A investigação deve ser comunicada ao Ministério Público Federal para que sejam investigados indícios de crimes cometidos pelos clientes dos doleiros. O auditor Yuri Carvalho da Costa, que conduz a investigação, disse que não pode dar informações sobre o caso por causa do sigilo fiscal. http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u432371.shtml

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São Paulo, terça-feira, 12 de agosto de 2008 Alô, câmbio!

Mônica Bergamo A Receita Federal está finalizando uma investigação sobre empresa do Rio de Janeiro que seria, na verdade, fachada para o trabalho de doleiros. Centenas de pessoas e de empresas, do Rio e de São Paulo, já foram chamadas para dar explicações sobre a origem do dinheiro que transacionaram. A investigação deve ser comunicada ao Ministério Público Federal para que sejam investigados indícios de crimes cometidos pelos clientes dos tais doleiros. BOCA FECHADA A investigação da Receita está sendo conduzida pelo auditor Yuri Carvalho da Costa. Questionado, ele disse que nada poderia falar a respeito por causa do sigilo fiscal. E transferiu para seu chefe, Ronaldo Vinagre. "Se alguma pessoa intimada te falou alguma coisa, tudo bem. Mas, de resto, não posso dar informações, que são sigilosas", diz Vinagre.

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1208200807.htm