11/09/2008 - 03h49 da Folha Online A Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio de um fundo de investimento de R$ 535,8 milhões que pertencem ao banqueiro Daniel Dantas e a outras quatro pessoas ligadas a ele, informa nesta quinta-feira reportagem de Lilian Christofoletti, publicada pela Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal). O bloqueio ocorreu após um alerta do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre operações de Dantas consideradas "irregulares no mercado financeiro". Segundo o Ministério Público Federal, a apreensão abre uma nova frente de investigação da Operação Satiagraha, que apura supostos crimes de gestão fraudulenta e de evasão de divisas atribuídos a Dantas e ao Grupo Opportunity. A aplicação pertence a Dantas, à irmã dele, Verônica, à mulher, Maria Alice, ao presidente do Opportunity, Dório Ferman, e ao administrador Norberto Aguiar Tomaz --todos, exceto Maria Alice, foram indiciados pela Polícia Federal sob a acusação de formação de quadrilha e de gestão fraudulenta na administração do Opportunity Fund, no paraíso fiscal das ilhas Cayman. O advogado Nélio Machado, que defende o banqueiro Daniel Dantas, afirmou que a procedência do dinheiro aplicado no fundo é limpa e que o bloqueio é fruto de má-fé do Ministério Público Federal e da Justiça Federal (íntegra para assinantes). "É um dinheiro declarado e limpo, temos todos os controles da transferência de administração", afirmou. O advogado atribuiu o bloqueio a um "excesso" cometido pelo juiz federal Fausto Martin De Sanctis. "É má-fé de quem está fazendo isso. O juiz Fausto De Sanctis, vez por outra, se excede, e eu entendo que ele novamente se excedeu", afirmou. http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u443657.shtmlSão Paulo, quinta-feira, 11 de setembro de 2008 A ÍNTEGRA DA NOTÍCIAAdvogado Nélio Machado, que defende o banqueiro Daniel Dantas, diz que juiz age de má-féDA REPORTAGEM LOCALO advogado Nélio Machado, que defende o banqueiro Daniel Dantas, afirmou que a procedência do dinheiro aplicado no fundo é limpa e que o bloqueio dos R$ 353,8 milhões é fruto de má-fé do Ministério Público Federal e da Justiça Federal."É um dinheiro declarado e limpo, temos todos os controles da transferência de administração."O advogado atribuiu o bloqueio a um "excesso" cometido pelo juiz federal Fausto Martin De Sanctis. "É má-fé de quem está fazendo isso. O juiz Fausto De Sanctis, vez por outra, se excede, e eu entendo que ele novamente se excedeu", afirmou.Segundo o advogado, o fundo de R$ 535,8 milhões pertencem a Dantas, a irmã dele, Verônica, à mulher Maria Alice, ao presidente do Opportunity, Dório Ferman, e a Norberto Tomaz. Não há mais nenhum outro cotista, disse.Machado afirmou que o Opportunity decidiu passar a administração do fundo para outra empresa porque o "banco está sendo atacado de todas as formas". "É uma medida preventiva. Com isso, o banco quis passar uma mensagem para o mercado financeiro: "A instituição Opportunity desfruta de absoluta confiança no mercado, tanto que a Mellon, uma empresa seríssima, aceitou fazer a gestão do fundo". Fizeram isso para incentivar que outros clientes também aceitem essa mesma medida."O advogado repassou à Folha cópia de dois comunicados publicados em jornais de circulação nacional informando que a gestão de alguns fundos será transferida para a Mellon. "Tudo foi feito às claras", disse Machado.http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1109200803.htm